A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (02/06) uma operação para combater o golpe da central falsa de banco, que se vale tanto de SMS fraudulentos quanto de números telefônicos que imitam bancos e instituições financeiras.

Na ação, batizada de Operação Linha Fantasma, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Feira de Santana (BA) e um na cidade de São Paulo. Além disso, foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e duas prisões em flagrante. As medidas foram expedidas pela 4ª Vara Federal de Sorocaba, no interior de São Paulo.

De acordo com a corporação, os investigados poderão responder pelos crimes de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outros delitos eventualmente identificados no curso das investigações.

A investigação teve início a partir de informações encaminhadas por uma operadora de telefonia cujo nome não foi informado. Ela identificou o envio em massa de mensagens fraudulentas informando sobre supostas compras ou transações suspeitas. Elas recomendavam o contato com números iniciados por 0800, utilizados como falsas centrais de atendimento.

Segundo as investigações, ao entrarem em contato com os números, as vítimas eram induzidas a fornecer dados pessoais e bancários ou a realizar procedimentos que permitiam o acesso indevido às contas bancárias.

As apurações apontam que o grupo utilizava empresas formalmente constituídas e infraestrutura tecnológica para conferir aparência de legitimidade às fraudes. Também foram identificados indícios de movimentação financeira fracionada, com possível objetivo de dificultar o rastreamento dos valores.

Polícia Federal faz operação contra central falsa de banco